货币otc违法（otc币商）

本篇文章给大家谈谈货币otc违法，以及otc币商对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、严打开始了!币圈大佬被带走,大量银行卡被冻结!

严打开始了!币圈大佬被带走,大量银行卡被冻结!

月2日币圈大佬赵东被警方带走调查，原因大概率与OTC交易有关，涉嫌隐瞒犯罪所得，受“币圈冻卡潮”影响其参与投资的某OTC团队配合调查，新一轮监管打击下OTC交易成高危行业。赵东被抓事件详情人物背景：赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人、墨迹天气联合创始人，国内早期比特币投资者，被很多人视为币圈大佬。

“冻卡”行动开展后，部分币圈人出现“冻卡”情况，其中一些人熟知“冻卡”规则，认为可能是误冻或错冻，于是更换银行卡继续交易，这增加了双重风险。

若通过交易所卖币收的是白资，打款账户干净，交易不会被调查；若收的是黑资，账户会直接司法冻结，哪怕资金不涉案，若转账账户是“涉诈风险账户”，银行也会风控账户，要求解释进账流水，严重者需到反诈中心签字盖章。现在交易所卖币出事案例多，轻者冻卡，重则被抓，卖币收到的钱可能被划扣。

货币otc违法的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于otc币商、货币otc违法的信息别忘了在本站进行查找喔。